8亿美元加密货币资金被卷款潜逃案

来源：其它作者：未知发布时间：2025-08-23 22:55:00

早在七年前，多家加密货币交易所开始遭遇严重的资金危机，其中包括知名平台Bitfinex和加拿大交易所QuadrigaCX。问题的根源在于，这些平台的支付处理方——位于巴拿马的影子银行Crypto Capital Corp突然停止服务，导致大量资金被冻结。随着时间推移，该银行始终无人接听电话，最终确认其相关人员已关闭公司并携款潜逃，涉及金额超过8亿美元。

随后，Crypto Capital Corp的涉案人员身份浮出水面，主要包括Reginald Fowler、Ivan Molina Lee以及兄妹Ozzie和Ravid Yosef。纽约南区联邦法院迅速提起诉讼，Fowler和Molina Lee相继被捕。Fowler认罪并被判入狱75个月，同时需支付近8亿美元的罚款与赔偿。而拥有巴拿马和波兰双重国籍的Molina Lee目前仍在波兰服刑。

然而，Ozzie和Ravid Yosef至今仍在逃，成功避开美国与欧洲的执法机构，成为加密货币领域悬而未决的重大案件之一。该事件也引发了行业对资金安全与合规监管的广泛讨论，成为区块链发展过程中的重要警示案例。