FATF要求提升空壳公司透明度应对加密货币洗钱风险

来源：其它作者：未知发布时间：2025-09-05 19:25:00

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席强调，各国在新一轮评估中需提升对空壳公司所有者的透明度，这一问题已成为全球反洗钱工作的重点。他指出，当前犯罪分子正频繁利用加密货币进行跨境资金转移，给金融监管带来新的挑战。加强对此类公司的监管，有助于提升金融系统的安全性与稳定性。

随着加密货币的快速发展，其被滥用于非法活动的风险日益突出。FATF呼吁各国加强合作，完善相关法律体系，确保能够有效追踪资金流向。通过提高公司所有权信息的透明度，可以更有效地防止空壳公司被用于洗钱等违法行为，推动全球金融秩序的健康发展。