香港及澳门警方检获与JP诈骗案相关的超过280万美元资金

来源：其它作者：未知发布时间：2023-09-30 14:00:00

近日，香港和澳门当局透露了与JPEX加密货币交易所欺诈案有关的逮捕行动，并表示目前正在追查其他几名可疑人物。9月29日，香港电台报道称，两名涉嫌参与JPEX案件的香港男子已被捕。据报道，这两人被指控在澳门赌场开设账户并涉嫌洗钱。随着嫌疑人被捕，警方冻结了赌场资产，并缴获了超过1400万港元（170万美元）的现金。

与此同时，另一家当地出版物《南华早报》 报道称，又有两人被捕，其中一名嫌疑人被发现在公寓的浴缸里用碎纸机和漂白剂销毁潜在证据。这使得被拘留的嫌疑人总数达到 18 人。此外，警方在最近的行动中在三间公寓中查获了价值 870 万港元（110 万美元）的现金和黄金。

这起丑闻始于香港金融监管机构对 JPEX 发出警告，称其在没有适当牌照的情况下在香港推广其服务。发出警告后，该交易所将提款费用提高到近 1,000 美元，而其工作人员则放弃了最近在新加坡举行的 Thuobien 2049 活动中的展位。

自案件开始以来，当局逮捕了与此案相关的多位人士，包括加密货币影响者和 JPEX 员工。然而，JPEX诈骗丑闻的幕后主使仍然逍遥法外，香港警方已在 国际刑警组织的帮助下寻找嫌疑人。

据当局称，JPEX丑闻已成为香港最大的诈骗案件之一，收到超过2,300起受害者投诉，损失约1.78亿港元。香港保安局局长邓炳强承诺为受害者伸张正义，并继续追查责任人。